據(jù)內(nèi)地傳媒報道，深圳熱錢進(jìn)出猖獗，為打擊投機(jī)分子利用虛假貿(mào)易瘋狂跨境套利，深圳銀監(jiān)局於上月底已召集當(dāng)?shù)厮秀y行開會，要求銀行通報貿(mào)易融資情況，并下發(fā)了《關(guān)於對保稅區(qū)企業(yè)相關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

《通知》要求銀行從三個方面防范風(fēng)險：加強(qiáng)客戶準(zhǔn)入管理，嚴(yán)格做好各環(huán)節(jié)盡職調(diào)查，充分了解客戶背景及信用狀況，杜絕不良客戶入場；加強(qiáng)貿(mào)易真實性審查，嚴(yán)格審核合同、報關(guān)單、發(fā)票等單據(jù)，充分了解基礎(chǔ)情況，確保貿(mào)易背景真實。

審慎開展理財產(chǎn)品質(zhì)押辦理進(jìn)出口表內(nèi)外貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，嚴(yán)控理財業(yè)務(wù)與進(jìn)出口業(yè)務(wù)之間的風(fēng)險傳遞。

據(jù)了解，除了深圳銀監(jiān)局重點(diǎn)提示風(fēng)險的黃金、珠寶、高新電子，目前深圳大部分銀行對於其他類別貿(mào)易融資的審批節(jié)奏也大幅放緩，一些中小銀行、外資銀行甚至?xí)和Ａ怂信c貿(mào)易融資有關(guān)的業(yè)務(wù)。