據(jù)報道，為遏制無真實交易背景的虛假貿(mào)易融資行為，并防范跨境異常外匯資金流動，中國國家外管局表示，將加大對銀行貿(mào)易融資真實性、合規(guī)性的監(jiān)測力度，評估銀行交易盡職審查情況，必要時實施現(xiàn)場核查或檢查。

外管局日前下發(fā)「關(guān)於完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問題的通知」并要求，銀行應(yīng)加強內(nèi)控督導(dǎo)，及時報告可疑交易，嚴(yán)禁變通執(zhí)行或協(xié)助規(guī)避外匯管理規(guī)定。

外管局稱，銀行應(yīng)遵循「了解你的客戶」原則，加強對貿(mào)易融資、特別是遠(yuǎn)期貿(mào)易融資的真實性、合規(guī)性審查，積極支持實體經(jīng)濟(jì)真實貿(mào)易融資需求，防止企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景套取銀行融資。

對於遠(yuǎn)期貿(mào)易融資業(yè)務(wù)占比較高，并為涉嫌虛構(gòu)貿(mào)易背景跨境套利的企業(yè)提供貿(mào)易融資服務(wù)的銀行，外管局將抽查一定比例的銀行業(yè)務(wù)資料，評估銀行對交易真實性、合規(guī)性的盡職審查情況，必要時實施現(xiàn)場核查或檢查。

中國今年一季度經(jīng)濟(jì)增速僅有7.7%，但同期出口增速高達(dá)18.4%，尤其對香港出口同比大增74.1%，引發(fā)對熱錢加速流入的擔(dān)憂和對外貿(mào)數(shù)據(jù)「虛高」的質(zhì)疑。隨後外管局「重拳」出臺相關(guān)管理舉措，促使貿(mào)易數(shù)據(jù)逐漸回歸正常。

外管局并稱，將加大對貿(mào)易收支異常企業(yè)，特別是遠(yuǎn)期貿(mào)易融資規(guī)模異常增長且具有典型套利交易特徵企業(yè)的監(jiān)測核查力度；并將完善企業(yè)貿(mào)易外匯收支分類管理，對守法合規(guī)的企業(yè)繼續(xù)給予最大程度的便利化支持，對列為B類或C類的企業(yè)予以重點監(jiān)管。

同時，還會加大對銀行和企業(yè)違規(guī)行為的處罰力度：銀行未充分履行審查職責(zé)的，外匯局將進(jìn)行風(fēng)險提示或按照有關(guān)規(guī)定予以處罰；對於企業(yè)違規(guī)行為，將分別以外匯非法流入、非法結(jié)匯、非法套匯或逃匯定性處罰。銀行、企業(yè)有關(guān)行為構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。