金投網(wǎng)7月8日訊，本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、擔(dān)保情況概述

紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）控股子公司琿春紫金礦業(yè)有限公司（以下簡稱琿春紫金）擬向中國進出口銀行吉林省分行（以下簡稱進出口銀行）和紫金礦業(yè)集團財務(wù)有限公司（以下簡稱紫金財務(wù)公司）申請總額不超過人民幣80，000萬元的貸款（進出口銀行30，000萬元，紫金財務(wù)公司50，000萬元），期限為三年。

本公司第五屆董事會臨時會議以通訊表決方式審議通過了以上擔(dān)保事宜，公司12名董事均參與表決并一致通過。

截止本公告日，本公司為琿春紫金提供的擔(dān)保余額為0萬元。

二、被擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：琿春紫金礦業(yè)有限公司

注冊地點：琿春市邊境經(jīng)濟合作區(qū)創(chuàng)業(yè)大街

法定代表人：江城

注冊資本：20，000萬元

經(jīng)營范圍：金、銅、銀及其它有色金屬和非金屬礦產(chǎn)的開采、選礦、冶煉、加工、銷售；硫酸、硫酸銅、氧氣（配套氮氣）、的生產(chǎn)、銷售；鉛濾餅、砷濾餅、白煙塵、冶煉管道煙塵、陽極泥渣、碲化銅渣、水淬渣和渣選尾渣、石膏及中和渣、礦產(chǎn)品的銷售；礦產(chǎn)地質(zhì)、礦產(chǎn)資源勘查及其信息、技術(shù)服務(wù)；采礦、選礦、冶煉技術(shù)的研究、開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；法律、法規(guī)允許的進出口貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

截至到2015年底，資產(chǎn)總額41.92億元，實收資本2.00億元，負債總額25.77億元(其中銀行借款11.04億元，流動負債總額20.60億元)，凈資產(chǎn)16.16億元，資產(chǎn)負債率61.47%。2015年累計實現(xiàn)銷售收入9.25億元，實現(xiàn)利潤總額2.68億元，凈利潤2.34億元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

截至到2016年3月底，資產(chǎn)總額49.24億元，實收資本2.00億元，負債總額32.98億元（其中銀行借款11.39億元，流動負債總額27.81億元），凈資產(chǎn)16.26億元，資產(chǎn)負債率66.98%。2016年1-3月累計實現(xiàn)銷售收入8.96億元，實現(xiàn)利潤總額1，000.35萬元，凈利潤750.27萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

琿春紫金擬向進出口銀行申請總額不超過人民幣30，000萬元的貸款、擬向紫金財務(wù)公司申請總額不超過人民幣50，000萬元的貸款，本公司為該貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為叁年。

四、決策意見

公司第五屆董事會臨時會議審議通過了《關(guān)于為琿春紫金礦業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》，本公司認為本次擔(dān)保有利于解決琿春紫金的資金需求，琿春紫金為本公司控股子公司，擔(dān)保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)；紫金財務(wù)公司為本公司控股子公司，集團內(nèi)的成員企業(yè)通過向其融資，充分發(fā)揮財務(wù)公司的資金調(diào)劑功能，降低集團資金使用成本，增加利息收入，符合公司整體利益。

五、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，本公司實際發(fā)生的對外擔(dān)保（含對全資子公司和控股子公司提供的擔(dān)保）累計金額為人民幣748，957萬元（包括本公司、全資子公司和控股子公司為全資子公司和控股子公司在紫金財務(wù)公司融資提供的擔(dān)保額144，271萬元），占公司2015年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的27.20%，不存在逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、第五屆董事會臨時會議決議

特此公告。

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

董事會

二〇一六年七月八日